证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2020-050
因此，具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的公告》（临2020-051）。公司董事会同意聘任程计红女士为公司财务总监（简历见附件一），关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生回避表决。预计2020年公司发生的关联交易情况将与年初预计存在一定差异。董事会提名委员会审核确认,公司拟对2020年度预计关联交易发生情况做相应调整。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。任期至第十届董事会任期届满。实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）？
根据相关规定，根据《公司章程》的有关规定，本议案涉及关联交易，经公司总经理提名，本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。3、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见》表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。根据公司年初至2020年10月31日关联交易实际发生情况，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，（四）本次会议应到会董事9人，
公司定于2020年12月11日召开2020年第四次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（临2020-053）。
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》
公司于2020年4月26日召开了第十届董事会第九次会议，以4票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易的执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》，对于公司2020年度关联交易发生情况进行了整体上的预计，关联董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生依法回避表决。公司于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会审议并通过了该议案。
2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（二）本次董事会会议通知和议案于2020年11月20日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司2020年度预计关联交易发生情况的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2020-051
基于截止2020年10月31日关联交易实际发生情况
程计红：女，汉族，1974年8月出生，在职本科学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任化工产业管理局产权管理处产权管理科科长、统计科科长、化工研究院总会计师。截至目前，程计红女士没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。