浙江永强集团股份有限公司公告(系列)旅游分销平台排名

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2015年8月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全体监事同意,会议于2015年8月13日在公司会议室召开。应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。

第二项、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了《关于审议投资设立子公司的议案》;

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

第一项、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议对外投资收购股权并增资的议案》;

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《关于浙江临海永强并购投资中心(有限合伙)与关联方共同对外投资的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

会议同意公司一期出资不超过1亿元投资设立子公司,授权公司董事长按照相关法律法规的要求办理标的子公司设立的相关事宜,并与北京万象新天网络科技有限公司开展相关业务合作,同时为促进标的子公司的业务发展,会议同意对标的子公司的管理层及后续引进的关键管理人员设立一定比例的股权激励,具体方案由标的子公司管理层制定后提交公司董事会批准后实施。

并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

《关于对外投资收购股权并增资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会

《关于投资设立子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2015年8月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全体董事同意,会议于2015年8月13日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

会议同意浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)与关联方共同投资北京万象新天网络科技有限公司事宜。

第三项、 以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议浙江临海永强股权并购投资中心(有限合伙)对外投资的议案》;

会议同意公司使用超募资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权,并对其进行增资,同意授权董事长负责办理上述公司的收购及增资事项,包括但不限于收购及增资协议的签署、募集资金监管协议的签署及指派相关人员参与上述公司的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。本次收购并增资完成后,公司持有北京联拓天际电子商务有限公司60%股权,北京联拓天际电子商务有限公司将成为公司的控股子公司。

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